Cómo demandar por fraude en Internet

Con el crecimiento de Internet para el comercio, también han aumentado las denuncias por fraude en Internet. A diferencia de las denuncias de fraude contra empresas o personas locales, demandar por una transacción fraudulenta en Internet se complica por la dificultad de encontrar al defraudador que podría estar lejos y de convencer a los tribunales locales para que ejerzan jurisdicción sobre esa persona. Aunque es una batalla cuesta arriba, es posible demandar con éxito por fraude en Internet.

Paso 1

Decida si usar un abogado o demandar sin un abogado. El costo de usar un abogado puede ser mayor que el monto del fraude. Muchos abogados brindarán una consulta inicial gratuita y ayudarán a determinar si el costo de sus servicios valdrá la pena en función de los hechos del caso individual. Para disputas de fraude medidas en cientos de dólares o menos, es muy poco probable que el uso de un abogado sea rentable. En ese caso, avance demandando en la corte de reclamos menores.

Paso 2

Identificar al acusado. Las denuncias de fraude en Internet son más difíciles de iniciar debido a la facilidad de ocultar su identidad en Internet. Antes de que pueda iniciar una demanda, debe averiguar a quién está demandando. Esto puede tomar un poco de trabajo de detective. Una opción es explorar el sitio web para localizar la información de contacto de la persona o empresa que administra el sitio. Otra opción es verificar con la compañía de su tarjeta de crédito, si usó una, para ver quién aparece en su factura como el comerciante de la transacción fraudulenta. Si esas rutas no funcionan, puede utilizar una búsqueda "Whois" en Internet para encontrar la identidad de la empresa o persona propietaria del registro del sitio web en cuestión. Armado con un nombre y un estado donde se encuentra la empresa, a menudo puede buscar una dirección comercial en el sitio web de la Secretaría de Estado para ese estado en particular.

Paso 3

Establecer jurisdicción sobre el demandado. Los tribunales solo aceptarán demandas si el estado tiene jurisdicción sobre el demandado. En el pasado, era difícil demandar a un acusado de otro estado porque los tribunales se negaban a otorgar jurisdicción personal. Esa doctrina ha evolucionado con el tiempo, con muchos estados que permiten una jurisdicción ampliada e incluso aprueban leyes llamadas estatutos de jurisdicción de "brazo largo" para permitir que los residentes de un estado demanden a personas y empresas de otros estados en su hogar, sin tener que viajar a un tribunal. cerca del acusado. Debido a que las circunstancias exactas para la jurisdicción de brazo largo variarán de un estado a otro, verifique la regla local. En Recursos se incluye una comparación de las reglas de brazo largo para todos los estados.

Paso 4

Reunir evidencias. Un caso de fraude exitoso generalmente requerirá probar que el acusado participó en una declaración u omisión "materialmente falsa" para convencer a la víctima de que se desprendiera del dinero o la propiedad y que la víctima realmente sufrió daños. Una declaración material es algo que marcaría la diferencia entre que alguien caiga en el esquema o lo perciba. Por lo tanto, no todas las mentiras son fraudes. Deben ser lo suficientemente serios como para afectar si la víctima cae en la trampa. Para presentar su caso, reúna todas las pruebas que pueda sobre qué promesas se hicieron y cómo no se cumplieron. Por ejemplo, localice recibos, correos electrónicos, registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito e impresiones de páginas de un sitio web. Cualquier cosa relacionada con la transacción que lo ayude a decir:"Esto es lo que se prometió, por eso lo creí, y este es el daño que sufrí a causa de ello", es relevante para su caso como prueba.

Paso 5

Sue en la corte de reclamos menores. Los procedimientos exactos varían de un estado a otro e incluso de un condado a otro dentro de un estado. Debido a que los tribunales de reclamos menores están destinados a personas que no tienen capacitación en derecho, muchos de ellos tienen instrucciones simples para presentar casos. Comuníquese con el secretario de la corte de reclamos menores de su condado para obtener ayuda. Casi siempre tendrá que pagar una tarifa para abrir el caso, pero es posible que pueda recuperarla si gana.

Paso 6

Entregar notificación de la demanda al demandado. Finalmente, debe notificar al estafador que está siendo demandado. Junto con los estatutos de jurisdicción de brazo largo, los estados también han adoptado diversos procedimientos para la forma adecuada de notificar al acusado. Esos diversos métodos se explican en el estudio de las leyes de brazo largo en Recursos. Muchos estados permitirán el servicio por correo, siempre que el método de envío resulte en una prueba de entrega, como correo certificado. Otros estados requieren la notificación personal por parte de un notificador de procesos en la jurisdicción donde se encuentra el demandado.

Consejo

Demandar con éxito y ganar es solo el primer obstáculo. Especialmente para las empresas ubicadas fuera del estado, también tendrá que encontrar una manera de hacer cumplir la sentencia que gane. Aunque el otro estado generalmente debe hacer cumplir una sentencia monetaria, los costos de presentar otra demanda para hacer cumplir la sentencia original podrían terminar siendo más que la cantidad en disputa.